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Pessoa

ALINE CRISTINA DA SILVA KOGA

***.715.868-**

Empresas vinculadas

TRANS UP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

04.983.168/0001-15

4983168000115
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALINE CRISTINA DA SILVA KOGA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALINE CRISTINA DA SILVA KOGA
CPF
***.715.868-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

TRANS UP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

04.983.168/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2025

Ver empresa

Razão social

4983168000115

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2025

Razão social

KOGA SERVICOS LTDA

48.960.770/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2022

Ver empresa

Razão social

ALINE CRISTINA DA SILVA KOGA 38171586880

37.313.163/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2020

Ver empresa

Razão social

ALINE CRISTINA DA SILVA KOGA 38171586880

20.154.580/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.