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Pessoa

ALINE BERALDI DA CUNHA

***.123.588-**

Empresas vinculadas

G. CUNHA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

36.427.588/0001-01

TRANSPORTADORA G F CUNHA LTDA

17.715.936/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALINE BERALDI DA CUNHA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALINE BERALDI DA CUNHA
CPF
***.123.588-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

G. CUNHA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

36.427.588/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2020

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA G F CUNHA LTDA

17.715.936/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2013

Ver empresa

Razão social

G.F. CUNHA TRANSPORTES LTDA

11.298.657/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2009

Ver empresa

Razão social

G.F. CUNHA CORRETORA DE SEGUROS SS LTDA

67.161.786/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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