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Pessoa

ALINE AVANCINI SCIALLIS BARONE

***.311.788-**

Empresas vinculadas

TIMIRIM FABRICACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ROUPAS E TECIDOS LTDA.

25.534.696/0001-67

LUDICO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

37.408.009/0001-46

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALINE AVANCINI SCIALLIS BARONE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALINE AVANCINI SCIALLIS BARONE
CPF: ***.311.788-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TIMIRIM FABRICACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ROUPAS E TECIDOS LTDA. 25.534.696/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2023	Ver empresa
LUDICO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 37.408.009/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	15/06/2020	Ver empresa
SOURIS CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 37.384.084/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	10/06/2020	Ver empresa
PHOTOLOVERS IMAGEM E SOLUCAO LTDA. 17.093.079/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2012	Ver empresa
SINTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 07.754.552/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2006	Ver empresa

Razão social

TIMIRIM FABRICACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ROUPAS E TECIDOS LTDA.

25.534.696/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2023

Razão social

LUDICO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

37.408.009/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2020

Razão social

SOURIS CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

37.384.084/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2020

Razão social

PHOTOLOVERS IMAGEM E SOLUCAO LTDA.

17.093.079/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2012

Razão social

SINTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.754.552/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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