Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALINE ALDIN TIMOTEO

***.555.708-**

Empresas vinculadas

ALINE ALDIN ACESSORIOS LTDA

43.048.433/0001-20

CONFRARIA DA ARTE EM TECIDOS LTDA

00.251.210/0001-52

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALINE ALDIN TIMOTEO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALINE ALDIN TIMOTEO
CPF: ***.555.708-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALINE ALDIN ACESSORIOS LTDA 43.048.433/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2021	Ver empresa
CONFRARIA DA ARTE EM TECIDOS LTDA 00.251.210/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2010	Ver empresa
CRIME PERFEITO COMERCIO DE ROUPAS LTDA 06.040.715/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	03/12/2003	Ver empresa
ALDIN & IGLESIAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA 05.865.644/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	05/09/2003	Ver empresa

Razão social

ALINE ALDIN ACESSORIOS LTDA

43.048.433/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2021

Razão social

CONFRARIA DA ARTE EM TECIDOS LTDA

00.251.210/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2010

Razão social

CRIME PERFEITO COMERCIO DE ROUPAS LTDA

06.040.715/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2003

Razão social

ALDIN & IGLESIAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

05.865.644/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.