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Pessoa

ALICIA GALLARDO RODRIGUES

***.992.558-**

Empresas vinculadas

BUSCASAMPA COMERCIO E SERVICOS LTDA

47.372.009/0001-97

NOSSACANECA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

38.945.851/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALICIA GALLARDO RODRIGUES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALICIA GALLARDO RODRIGUES
CPF: ***.992.558-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BUSCASAMPA COMERCIO E SERVICOS LTDA 47.372.009/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2022	Ver empresa
NOSSACANECA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 38.945.851/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	25/11/2020	Ver empresa
H.G.R. PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA. 35.984.579/0001-59Ativa	Sócio	13/01/2020	Ver empresa

Razão social

BUSCASAMPA COMERCIO E SERVICOS LTDA

47.372.009/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2022

Razão social

NOSSACANECA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

38.945.851/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2020

Razão social

H.G.R. PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA.

35.984.579/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.