Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALICE SIAD PIQUET MARTIN

***.679.831-**

Empresas vinculadas

BESI IMOVEIS LTDA

42.992.680/0001-17

MS2 SAPATARIA E COSTURA LTDA

02.976.753/0001-62

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALICE SIAD PIQUET MARTIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALICE SIAD PIQUET MARTIN
CPF: ***.679.831-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BESI IMOVEIS LTDA 42.992.680/0001-17Ativa	Sócio	04/08/2021	Ver empresa
MS2 SAPATARIA E COSTURA LTDA 02.976.753/0001-62Baixada	Sócio	03/05/2010	Ver empresa
DM2 COMERCIAL DE CALCADOS LTDA 11.122.336/0001-43Baixada	Sócio	08/09/2009	Ver empresa
MS1 SAPATARIA E COSTURA LTDA 11.078.105/0001-80Baixada	Sócio	20/08/2009	Ver empresa
LOCCAR MULTIMARCAS LTDA 07.490.018/0001-68Ativa	Sócio	30/06/2005	Ver empresa

Razão social

BESI IMOVEIS LTDA

42.992.680/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2021

Razão social

MS2 SAPATARIA E COSTURA LTDA

02.976.753/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/2010

Razão social

DM2 COMERCIAL DE CALCADOS LTDA

11.122.336/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2009

Razão social

MS1 SAPATARIA E COSTURA LTDA

11.078.105/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2009

Razão social

LOCCAR MULTIMARCAS LTDA

07.490.018/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.