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Pessoa

ALICE JUNQUEIRA MOLL

***.016.197-**

Empresas vinculadas

FM HOLDING FINANCEIRA S.A.

43.013.946/0001-03

CARDIO IMAGEM EXAMES E DIAGNOSTICOS LTDA

01.662.815/0001-07
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALICE JUNQUEIRA MOLL

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALICE JUNQUEIRA MOLL
CPF
***.016.197-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

FM HOLDING FINANCEIRA S.A.

43.013.946/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/02/2024

Ver empresa

Razão social

CARDIO IMAGEM EXAMES E DIAGNOSTICOS LTDA

01.662.815/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2019

Ver empresa

Razão social

ZENITE SERVICOS MEDICOS

10.298.898/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2012

Ver empresa

Razão social

CASA DE SAUDE E MATERNIDADE JOARI S.A

33.910.167/0001-49

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/03/2009

Ver empresa

Razão social

JM & AM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.374.944/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2005

Ver empresa

Razão social

CENTREX LABORATORIO DE EXAMES COMPLEMENTARES LTDA

68.555.143/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2004

Ver empresa

Razão social

LABS DIAGNOSTIKA EXAMES COMPLEMENTARES S.A

01.375.923/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/2002

Ver empresa

Razão social

LABS EXAMES COMPLEMENTARES EM MEDICINA LTDA

40.268.823/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

27/04/2001

Ver empresa

Razão social

VOLUNTARIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

40.295.701/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/1999

Ver empresa

Razão social

TECNOCOR TECNOLOGIA DE METODOS DIAGNOST MEDICINA LTDA

00.356.542/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/1994

Ver empresa

Razão social

LABS CARDIOLAB EXAMES COMPLEMENTARES S.A

27.001.049/0001-15

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/10/1994

Ver empresa

Razão social

CIC CENTRO DE INVESTIGACOES CARDIOCLINICAS LTDA

28.252.013/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/1994

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE BONSUCESSO LTDA

73.264.368/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

09/08/1993

Ver empresa

Razão social

LABS ECOLAB PATOLOGIA E CLINICA S.A

40.352.957/0001-11

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/08/1992

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASONOGRAFICO DE JACAREPAGUA L

40.318.487/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/1991

Ver empresa

Razão social

CEC CENTRO DE ULTRASOM E EXAMES CARDIOLOGICOS S.A

31.419.021/0001-70

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/10/1990

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE INVESTIGACOES CARD E ULTRASSONOGRAFICAS LTDA

32.269.987/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/1990

Ver empresa

Razão social

DIAGNOSTIKA SERVICOS MEDICOS COMPLEMENTARES LTDA

31.157.050/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

26/06/1990

Ver empresa

Razão social

LOC SERVICE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS LTDA

32.093.734/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

08/02/1990

Ver empresa

Razão social

LABORATORIOS ASSOCIADOS CARDIOLAB-CARDIOTEST LTDA

32.320.855/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

13/03/1989

Ver empresa

Razão social

ECOLAB EXAMES ULTRASONOGRAFICOS LTDA

29.249.919/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

20/09/1985

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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