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Pessoa

ALICE GIAGIO LEONEL DE CASTRO

***.759.258-**

Empresas vinculadas

LEONEL IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

36.091.990/0001-68

LEONEL EMPREENDIMENTOS LTDA

10.426.739/0001-13

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALICE GIAGIO LEONEL DE CASTRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALICE GIAGIO LEONEL DE CASTRO
CPF: ***.759.258-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEONEL IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 36.091.990/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2020	Ver empresa
LEONEL EMPREENDIMENTOS LTDA 10.426.739/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2008	Ver empresa
LEONEL CONSTRUTORA LTDA 08.750.458/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2007	Ver empresa

Razão social

LEONEL IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

36.091.990/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2020

Razão social

LEONEL EMPREENDIMENTOS LTDA

10.426.739/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2008

Razão social

LEONEL CONSTRUTORA LTDA

08.750.458/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.