Pessoa
ALI NAKHLAWI
Empresas vinculadas
ALL CARE SERVICOS MEDICOS SS LTDA.
TIETE CLINICA MEDICA LTDA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO
Pessoa investigada
ALI NAKHLAWI
Informações básicas
- Nome
- ALI NAKHLAWI
- CPF
- ***.725.298-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (3)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ALL CARE SERVICOS MEDICOS SS LTDA. 07.713.132/0001-00Ativa | Sócio | 09/01/2023 | Ver empresa |
TIETE CLINICA MEDICA LTDA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 28.302.379/0001-03Ativa | Sócio | 25/05/2018 | Ver empresa |
ASSOCIACAO DE CULTURA E AMIZADE ENTRE OS PAISES DO GOLFO ARABE, BRASIL E AMERICA LATINA (ACAGAL) 10.496.528/0001-57Inapta | Presidente | 11/07/2008 | Ver empresa |
Razão social
ALL CARE SERVICOS MEDICOS SS LTDA.
07.713.132/0001-00
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/01/2023
Razão social
TIETE CLINICA MEDICA LTDA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO
28.302.379/0001-03
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
25/05/2018
Razão social
ASSOCIACAO DE CULTURA E AMIZADE ENTRE OS PAISES DO GOLFO ARABE, BRASIL E AMERICA LATINA (ACAGAL)
10.496.528/0001-57
InaptaQualificação
Presidente
Data de entrada
11/07/2008
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.