Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALI NAKHLAWI

***.725.298-**

Empresas vinculadas

ALL CARE SERVICOS MEDICOS SS LTDA.

07.713.132/0001-00

TIETE CLINICA MEDICA LTDA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

28.302.379/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALI NAKHLAWI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALI NAKHLAWI
CPF: ***.725.298-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALL CARE SERVICOS MEDICOS SS LTDA. 07.713.132/0001-00Ativa	Sócio	09/01/2023	Ver empresa
TIETE CLINICA MEDICA LTDA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 28.302.379/0001-03Ativa	Sócio	25/05/2018	Ver empresa
ASSOCIACAO DE CULTURA E AMIZADE ENTRE OS PAISES DO GOLFO ARABE, BRASIL E AMERICA LATINA (ACAGAL) 10.496.528/0001-57Inapta	Presidente	11/07/2008	Ver empresa

Razão social

ALL CARE SERVICOS MEDICOS SS LTDA.

07.713.132/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2023

Razão social

TIETE CLINICA MEDICA LTDA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

28.302.379/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2018

Razão social

ASSOCIACAO DE CULTURA E AMIZADE ENTRE OS PAISES DO GOLFO ARABE, BRASIL E AMERICA LATINA (ACAGAL)

10.496.528/0001-57

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.