Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALI MUSA HAMIDEH MUSTAFA

***.571.660-**

Empresas vinculadas

DELTA SUL MACRO ATACADO LTDA

22.318.912/0001-49

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MUNDIAL LTDA

26.253.531/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALI MUSA HAMIDEH MUSTAFA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALI MUSA HAMIDEH MUSTAFA
CPF: ***.571.660-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DELTA SUL MACRO ATACADO LTDA 22.318.912/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2017	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MUNDIAL LTDA 26.253.531/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2016	Ver empresa
KRISAL COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA 04.676.754/0001-17Baixada	Sócio	31/08/2001	Ver empresa
COMERCIAL DE CONFECCOES ALI LTDA 03.049.346/0001-72Baixada	Sócio	18/03/1999	Ver empresa

Razão social

DELTA SUL MACRO ATACADO LTDA

22.318.912/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2017

Razão social

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MUNDIAL LTDA

26.253.531/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2016

Razão social

KRISAL COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA

04.676.754/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2001

Razão social

COMERCIAL DE CONFECCOES ALI LTDA

03.049.346/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.