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Pessoa

ALI MOUSSA BAZZOUN

***.373.568-**

Empresas vinculadas

VILLAGGIO INFINITTI INCORPORADORA LTDA

60.638.732/0001-33

PORTO PARANA HOLDING LTDA

58.169.488/0001-65

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALI MOUSSA BAZZOUN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALI MOUSSA BAZZOUN
CPF: ***.373.568-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILLAGGIO INFINITTI INCORPORADORA LTDA 60.638.732/0001-33Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	02/05/2025	Ver empresa
PORTO PARANA HOLDING LTDA 58.169.488/0001-65Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	21/11/2024	Ver empresa
INCORPORADORA INFINITUS LTDA 14.054.210/0001-77Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	06/08/2012	Ver empresa

Razão social

VILLAGGIO INFINITTI INCORPORADORA LTDA

60.638.732/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

02/05/2025

Razão social

PORTO PARANA HOLDING LTDA

58.169.488/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

21/11/2024

Razão social

INCORPORADORA INFINITUS LTDA

14.054.210/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

06/08/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.