Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALI MOHAMED OSMAN

***.585.009-**

Empresas vinculadas

TEXTIL OSMAN LTDA

77.754.778/0001-10

TEN FASHION - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

04.640.862/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALI MOHAMED OSMAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALI MOHAMED OSMAN
CPF: ***.585.009-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TEXTIL OSMAN LTDA 77.754.778/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2024	Ver empresa
TEN FASHION - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 04.640.862/0001-30Ativa	Sócio	03/09/2001	Ver empresa
CITI - CENTRO INTERNACIONAL DE TENIS IGUACU SC LTDA 04.112.606/0001-70Ativa	Sócio	20/10/2000	Ver empresa

Razão social

TEXTIL OSMAN LTDA

77.754.778/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2024

Razão social

TEN FASHION - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

04.640.862/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2001

Razão social

CITI - CENTRO INTERNACIONAL DE TENIS IGUACU SC LTDA

04.112.606/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.