Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALI MOHAMAD ZEIN

***.424.838-**

Empresas vinculadas

A M ZEIN LTDA

20.138.024/0001-19

OFFICIO SOM E ACESSORIOS LTDA

16.798.454/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALI MOHAMAD ZEIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALI MOHAMAD ZEIN
CPF: ***.424.838-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A M ZEIN LTDA 20.138.024/0001-19Inapta	Sócio sem Capital	25/04/2014	Ver empresa
OFFICIO SOM E ACESSORIOS LTDA 16.798.454/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	04/09/2012	Ver empresa
OFFICIO SOM LTDA 14.498.907/0001-37Inapta	Sócio sem Capital	21/10/2011	Ver empresa
OFFICIO LTDA 07.086.118/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2004	Ver empresa
A. & ZEIN. LTDA 06.001.578/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2003	Ver empresa
A. & Z. LTDA 04.880.216/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	31/01/2002	Ver empresa

Razão social

A M ZEIN LTDA

20.138.024/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2014

Razão social

OFFICIO SOM E ACESSORIOS LTDA

16.798.454/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2012

Razão social

OFFICIO SOM LTDA

14.498.907/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2011

Razão social

OFFICIO LTDA

07.086.118/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2004

Razão social

A. & ZEIN. LTDA

06.001.578/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2003

Razão social

A. & Z. LTDA

04.880.216/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.