Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALI HUSSEIN MASRI

***.976.918-**

Empresas vinculadas

LAMIA RAFATE SMAIDI LTDA

07.029.834/0001-79

HN DROGARIA LTDA

37.721.519/0001-79

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALI HUSSEIN MASRI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALI HUSSEIN MASRI
CPF: ***.976.918-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAMIA RAFATE SMAIDI LTDA 07.029.834/0001-79Ativa	Administrador	30/01/2023	Ver empresa
HN DROGARIA LTDA 37.721.519/0001-79Ativa	Administrador	03/11/2020	Ver empresa
MAXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 36.116.844/0001-40Ativa	Administrador	23/01/2020	Ver empresa
MASRI PARK ESTACIONAMENTO LTDA 28.016.692/0001-85Ativa	Administrador	21/06/2017	Ver empresa
M. E. MASRI & CIA LTDA 26.754.774/0001-00Ativa	Administrador	22/12/2016	Ver empresa

Razão social

LAMIA RAFATE SMAIDI LTDA

07.029.834/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2023

Razão social

HN DROGARIA LTDA

37.721.519/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2020

Razão social

MAXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

36.116.844/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2020

Razão social

MASRI PARK ESTACIONAMENTO LTDA

28.016.692/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2017

Razão social

M. E. MASRI & CIA LTDA

26.754.774/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.