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Pessoa

ALI HUSSEIN EL ZOGHBI

***.011.148-**

Empresas vinculadas

FAHZ INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

57.079.602/0001-01

2HZ INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

54.768.451/0001-00
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALI HUSSEIN EL ZOGHBI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALI HUSSEIN EL ZOGHBI
CPF
***.011.148-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

FAHZ INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

57.079.602/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2024

Ver empresa

Razão social

2HZ INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

54.768.451/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2024

Ver empresa

Razão social

4HZ ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

54.374.402/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2024

Ver empresa

Razão social

BRAZILIAN AID

54.208.815/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/03/2024

Ver empresa

Razão social

INTERNATIONAL HALAL ACADEMY

54.164.778/0001-65

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/03/2024

Ver empresa

Razão social

SAPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

62.535.729/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2023

Ver empresa

Razão social

CIHALAL CENTRAL ISLAMICA DE ALIMENTOS HALAL LTDA

31.625.450/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2018

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DAS ESCOLAS TECNICAS NA AREA DA SAUDE DA REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO - ASSETESP

18.993.779/0001-59

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/09/2013

Ver empresa

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL 24 DE MARCO LTDA

11.161.186/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2009

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO 24 DE MARCO DE EDUCACAO E CULTURA

01.999.045/0001-84

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA

02.627.274/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2003

Ver empresa

Razão social

MEGA VESTIBULARES SC LTDA

04.168.791/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.