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Pessoa

ALI HASAN DAWOD HUSEIN

***.447.009-**

Empresas vinculadas

MOHAMMED HAMED MAHMOUD HAMADA LTDA

39.476.516/0001-42

SABA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.768.815/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALI HASAN DAWOD HUSEIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALI HASAN DAWOD HUSEIN
CPF: ***.447.009-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOHAMMED HAMED MAHMOUD HAMADA LTDA 39.476.516/0001-42Ativa	Administrador	01/07/2024	Ver empresa
SABA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 03.768.815/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	14/01/2008	Ver empresa
CENTRO EDUCACIONAL PASSO CERTO LTDA 05.915.858/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	08/05/2006	Ver empresa
CAMARA ARABE BRASILEIRA DE INTERCAMBIO CULTURAL E COMERCIAL DE SC 06.354.456/0001-36Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
TRIUNFO COBRANCAS LTDA 03.386.800/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	09/09/1999	Ver empresa
CACULA CALCADOS LTDA 78.834.819/0001-41Inapta	Sócio sem Capital	25/08/1999	Ver empresa

Razão social

MOHAMMED HAMED MAHMOUD HAMADA LTDA

39.476.516/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2024

Razão social

SABA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.768.815/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2008

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL PASSO CERTO LTDA

05.915.858/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2006

Razão social

CAMARA ARABE BRASILEIRA DE INTERCAMBIO CULTURAL E COMERCIAL DE SC

06.354.456/0001-36

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

TRIUNFO COBRANCAS LTDA

03.386.800/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/1999

Razão social

CACULA CALCADOS LTDA

78.834.819/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.