Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALI FARAJ ABDALLAH

***.407.468-**

Empresas vinculadas

MAIS OPCAO PRESENTES COMERCIO E SERVICOS LTDA

57.554.740/0001-97

CONSTRU MAKER CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

57.475.265/0001-63

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALI FARAJ ABDALLAH

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALI FARAJ ABDALLAH
CPF: ***.407.468-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAIS OPCAO PRESENTES COMERCIO E SERVICOS LTDA 57.554.740/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2024	Ver empresa
CONSTRU MAKER CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 57.475.265/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2024	Ver empresa
MAIS OPCAO ATIBAIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 51.503.954/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2023	Ver empresa
MAIS OPCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 48.275.554/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2022	Ver empresa
MAIS OPCAO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 44.588.110/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2021	Ver empresa
SATELITE COMERCIO DE SOFTWARE ERP LTDA 26.574.924/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2016	Ver empresa
ELETRO LIVE COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. 14.611.426/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2011	Ver empresa
ELETRO7 COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. 12.580.537/0001-57Baixada	Sócio	21/09/2010	Ver empresa
TEC DRIVE DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS PARA INFORMATICA LTDA 09.604.934/0001-07Baixada	Sócio	29/04/2010	Ver empresa

Razão social

MAIS OPCAO PRESENTES COMERCIO E SERVICOS LTDA

57.554.740/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2024

Ver empresa

Razão social

CONSTRU MAKER CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

57.475.265/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2024

Ver empresa

Razão social

MAIS OPCAO ATIBAIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

51.503.954/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2023

Ver empresa

Razão social

MAIS OPCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

48.275.554/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2022

Ver empresa

Razão social

MAIS OPCAO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

44.588.110/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2021

Ver empresa

Razão social

SATELITE COMERCIO DE SOFTWARE ERP LTDA

26.574.924/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2016

Ver empresa

Razão social

ELETRO LIVE COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.

14.611.426/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2011

Ver empresa

Razão social

ELETRO7 COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.

12.580.537/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2010

Ver empresa

Razão social

TEC DRIVE DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS PARA INFORMATICA LTDA

09.604.934/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.