Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALI CHARIF SALEH

***.822.988-**

Empresas vinculadas

SUPER MIX SERVICOS LTDA

02.696.867/0001-59

FITE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

10.602.229/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALI CHARIF SALEH

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALI CHARIF SALEH
CPF: ***.822.988-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPER MIX SERVICOS LTDA 02.696.867/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2013	Ver empresa
FITE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 10.602.229/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	17/07/2013	Ver empresa
ILA PARTICIPACOES LIMITADA 12.455.790/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2013	Ver empresa
LAVIGA COMERCIO ATACADISTA LTDA 09.109.322/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	04/04/2011	Ver empresa
BIG HOUSE MOVEIS LTDA 02.107.474/0001-62Baixada	Sócio	01/09/1997	Ver empresa

Razão social

SUPER MIX SERVICOS LTDA

02.696.867/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2013

Razão social

FITE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

10.602.229/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2013

Razão social

ILA PARTICIPACOES LIMITADA

12.455.790/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2013

Razão social

LAVIGA COMERCIO ATACADISTA LTDA

09.109.322/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2011

Razão social

BIG HOUSE MOVEIS LTDA

02.107.474/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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