Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALI CHARANEK

***.466.878-**

Empresas vinculadas

ADIHSPRES-ASSOCIACAO DOS DISTRIBUIDORES HEINEKEN DOS ESTADOS DE SAO PAULO , RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO.

07.769.761/0001-51

CKA COMERCIO DE RESIDUOS E TRANSPORTES LTDA

52.882.520/0001-79

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALI CHARANEK

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALI CHARANEK
CPF: ***.466.878-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ADIHSPRES-ASSOCIACAO DOS DISTRIBUIDORES HEINEKEN DOS ESTADOS DE SAO PAULO , RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO. 07.769.761/0001-51Ativa	Presidente	29/05/2024	Ver empresa
CKA COMERCIO DE RESIDUOS E TRANSPORTES LTDA 52.882.520/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2023	Ver empresa
CKA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 45.349.069/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2022	Ver empresa
AC PREMIUM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 31.666.793/0001-06Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	02/10/2018	Ver empresa
AC HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 30.202.882/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	16/04/2018	Ver empresa

Razão social

ADIHSPRES-ASSOCIACAO DOS DISTRIBUIDORES HEINEKEN DOS ESTADOS DE SAO PAULO , RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO.

07.769.761/0001-51

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/05/2024

Razão social

CKA COMERCIO DE RESIDUOS E TRANSPORTES LTDA

52.882.520/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2023

Razão social

CKA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

45.349.069/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2022

Razão social

AC PREMIUM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

31.666.793/0001-06

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/10/2018

Razão social

AC HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

30.202.882/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.