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Pessoa

ALI ASSAILY

***.746.871-**

Empresas vinculadas

ALI ASSAILY LTDA

44.601.829/0001-15

A & J JOALHERIA LTDA

10.881.887/0001-28
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALI ASSAILY

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALI ASSAILY
CPF
***.746.871-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ALI ASSAILY LTDA

44.601.829/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2021

Ver empresa

Razão social

A & J JOALHERIA LTDA

10.881.887/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2018

Ver empresa

Razão social

SALAM ADMINISTRACAO DE BENS PATRIMONIAIS E PARTICIPACAO EIRELI

27.864.582/0001-00

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

19/07/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.