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Pessoa

ALI APARECIDO NASRRALLAH

***.485.598-**

Empresas vinculadas

PLANUS ASSESSORIA TECNICA PARA O PROCESSAMENTO DE FRUTAS, VEGETAIS E CEREAIS LTDA

39.845.001/0001-72

FENIX CARTONAGEM LTDA

17.177.976/0001-37
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALI APARECIDO NASRRALLAH

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALI APARECIDO NASRRALLAH
CPF
***.485.598-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

PLANUS ASSESSORIA TECNICA PARA O PROCESSAMENTO DE FRUTAS, VEGETAIS E CEREAIS LTDA

39.845.001/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2023

Ver empresa

Razão social

FENIX CARTONAGEM LTDA

17.177.976/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2014

Ver empresa

Razão social

NASRRALLAH & NASRRALLAH TRANSPORTES LTDA

11.131.706/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2014

Ver empresa

Razão social

CIXSIGMA SOLUCOES EM PROCESSOS INDUSTRIAIS LTDA.

18.668.837/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2013

Ver empresa

Razão social

PLANUS - SOLUCOES EM PROCESSAMENTO DE SUCOS E FRUTAS LTDA

16.689.806/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2012

Ver empresa

Razão social

PLANEGE - PLANEJAMENTO EMPRESARIAL E SERVICOS TECNICOS LTDA.

04.840.411/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2002

Ver empresa

Razão social

GAN SERVICOS SC LTDA

00.826.079/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.