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Pessoa

ALI AHMED ABOUNOUH

***.212.349-**

Empresas vinculadas

A H ABU NOUH ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

20.331.226/0001-82

BETACOR PARTICIPACOES LTDA

16.633.910/0001-41
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALI AHMED ABOUNOUH

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALI AHMED ABOUNOUH
CPF
***.212.349-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

A H ABU NOUH ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

20.331.226/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2014

Ver empresa

Razão social

BETACOR PARTICIPACOES LTDA

16.633.910/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2012

Ver empresa

Razão social

BETACOR SERVICOS DE SAUDE SS.

07.758.517/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2005

Ver empresa

Razão social

HAMARA-ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

05.416.010/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2002

Ver empresa

Razão social

OMEGA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA.

79.112.728/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/1999

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE ECOCARDIOGRAFIA DE MARINGA LTDA

84.783.901/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/1996

Ver empresa

Razão social

CENTROCARDE CENTRO DE CARDIOLOGIA DE MARINGA LTDA

78.075.371/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.