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Pessoa

ALI AHMAD SAIFI

***.264.008-**

Empresas vinculadas

2ASIMPORTER LTDA

60.799.892/0001-64

AZS - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

51.635.622/0001-27
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALI AHMAD SAIFI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALI AHMAD SAIFI
CPF
***.264.008-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

2ASIMPORTER LTDA

60.799.892/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2025

Ver empresa

Razão social

AZS - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

51.635.622/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2023

Ver empresa

Razão social

2ASIMPORTER LTDA

50.652.147/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2023

Ver empresa

Razão social

INSPECAO DE ALIMENTOS HALAL LTDA

10.989.511/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2021

Ver empresa

Razão social

SAJAH SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA

38.063.969/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2020

Ver empresa

Razão social

CDIAL HALAL AUTORIDADE DE CERTIFICACAO LTDA

27.593.588/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2018

Ver empresa

Razão social

GRUPO DE ABATE HALAL SS LTDA

03.243.138/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2016

Ver empresa

Razão social

COSBC LOGISTICA LTDA

14.221.569/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2011

Ver empresa

Razão social

G1 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

02.974.049/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2008

Ver empresa

Razão social

LATANI - MOVEIS E COLCHOES LTDA

09.304.191/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2007

Ver empresa

Razão social

ALTAIBA IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA

01.073.908/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2006

Ver empresa

Razão social

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BRASIL-LIBIA

07.435.349/0001-03

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

JASIB JUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL ISLAMICA BRASILEIRA

54.795.802/0001-64

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

TAREQ BEN ZIAD INTERNATIONAL BRAZIL LTDA

05.078.568/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2002

Ver empresa

Razão social

NHA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

56.556.194/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.