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Pessoa

ALI ABED HASSAN SAFAWI

***.984.909-**

Empresas vinculadas

IMPERADOR COMERCIO DE CALCADOS LTDA

15.056.763/0001-21

ALEPPO COMERCIO DE CALCADOS LTDA

26.734.562/0001-52

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALI ABED HASSAN SAFAWI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALI ABED HASSAN SAFAWI
CPF: ***.984.909-**
Faixa etária: 13 a 20 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMPERADOR COMERCIO DE CALCADOS LTDA 15.056.763/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2024	Ver empresa
ALEPPO COMERCIO DE CALCADOS LTDA 26.734.562/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2024	Ver empresa
BODAS DE OURO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 12.459.529/0001-57Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	20/12/2010	Ver empresa

Razão social

IMPERADOR COMERCIO DE CALCADOS LTDA

15.056.763/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2024

Razão social

ALEPPO COMERCIO DE CALCADOS LTDA

26.734.562/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2024

Razão social

BODAS DE OURO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

12.459.529/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

20/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.