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Pessoa

ALI ABDALLAH MUSTAFA

***.207.898-**

Empresas vinculadas

SAMCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA

28.941.820/0001-05

J S A M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.901.826/0001-40

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALI ABDALLAH MUSTAFA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALI ABDALLAH MUSTAFA
CPF: ***.207.898-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAMCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 28.941.820/0001-05Ativa	Sócio	26/10/2017	Ver empresa
J S A M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 28.901.826/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2017	Ver empresa
ALI COMERCIO DE MODAS EM GERAL LTDA 22.092.996/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2015	Ver empresa
MOSTAFA COMERCIO INFANTO JUVENIL LTDA 22.093.006/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2015	Ver empresa
M. A. MUSTAFA COMERCIO DE MOVEIS LTDA 17.802.234/0001-55Ativa	Sócio	22/03/2013	Ver empresa
A. A. MUSTAFA COMERCIO DE MODAS LTDA 17.802.242/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2013	Ver empresa
JAMS EMPREENDIMENTOS AGRICOLA LTDA 11.304.184/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2009	Ver empresa

Razão social

SAMCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA

28.941.820/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2017

Razão social

J S A M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.901.826/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2017

Razão social

ALI COMERCIO DE MODAS EM GERAL LTDA

22.092.996/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2015

Razão social

MOSTAFA COMERCIO INFANTO JUVENIL LTDA

22.093.006/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2015

Razão social

M. A. MUSTAFA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

17.802.234/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2013

Razão social

A. A. MUSTAFA COMERCIO DE MODAS LTDA

17.802.242/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2013

Razão social

JAMS EMPREENDIMENTOS AGRICOLA LTDA

11.304.184/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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