Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALFREDO VIRGILIO NICOLAU NETO

***.381.376-**

Empresas vinculadas

TARGA MEDICAL S.A.

00.157.774/0005-54

TERRAS ALTAS PARTICIPACOES E FOMENTO S.A.

52.420.151/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALFREDO VIRGILIO NICOLAU NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALFREDO VIRGILIO NICOLAU NETO
CPF: ***.381.376-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TARGA MEDICAL S.A. 00.157.774/0005-54Ativa	Diretor	16/11/2023	Ver empresa
TERRAS ALTAS PARTICIPACOES E FOMENTO S.A. 52.420.151/0001-00Ativa	Diretor	04/10/2023	Ver empresa
T.A.G. TOP ASSET GROUP ADMINISTRADORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LTDA. 11.181.893/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	26/04/2012	Ver empresa
OMNIS CONSTRUTORA LTDA 05.518.376/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	11/09/2009	Ver empresa
OMNIS ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09.435.436/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2008	Ver empresa
G. OMNIS PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA. 07.106.300/0001-07Baixada	Sócio	24/07/2006	Ver empresa

Razão social

TARGA MEDICAL S.A.

00.157.774/0005-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/11/2023

Razão social

TERRAS ALTAS PARTICIPACOES E FOMENTO S.A.

52.420.151/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/10/2023

Razão social

T.A.G. TOP ASSET GROUP ADMINISTRADORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LTDA.

11.181.893/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2012

Razão social

OMNIS CONSTRUTORA LTDA

05.518.376/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2009

Razão social

OMNIS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

09.435.436/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2008

Razão social

G. OMNIS PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA.

07.106.300/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.