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Pessoa

ALFREDO TREVISANI MARINS

***.258.738-**

Empresas vinculadas

TREVIT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

47.976.334/0001-69

NUMA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.765.054/0001-98
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALFREDO TREVISANI MARINS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALFREDO TREVISANI MARINS
CPF
***.258.738-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

TREVIT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

47.976.334/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2023

Ver empresa

Razão social

NUMA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.765.054/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2021

Ver empresa

Razão social

ALFA INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES LTDA

39.842.419/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2020

Ver empresa

Razão social

TREVIT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.054.809/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2019

Ver empresa

Razão social

TREVIT ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

32.683.241/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.