Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALFREDO NICOLAU Y BENITO

***.008.818-**

Empresas vinculadas

MAGNO PROJETOS E ENGENHARIA DE PRODUCAO SS

61.058.368/0001-03

SIENA DIAGRAMACAO LTDA

21.375.536/0001-61

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALFREDO NICOLAU Y BENITO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALFREDO NICOLAU Y BENITO
CPF: ***.008.818-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGNO PROJETOS E ENGENHARIA DE PRODUCAO SS 61.058.368/0001-03Ativa	Sócio	06/01/2017	Ver empresa
SIENA DIAGRAMACAO LTDA 21.375.536/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2014	Ver empresa
MDM SEMENTES DE ALGODAO LTDA 03.049.754/0001-24Baixada	Administrador	22/04/2009	Ver empresa
D&M BRASIL ALGODAO LTDA. 02.829.727/0001-01Baixada	Administrador	08/01/2008	Ver empresa
AGROESTE PARTICIPACOES LTDA 07.648.045/0001-16Baixada	Administrador	04/10/2007	Ver empresa
MONSANTO PARTICIPACOES S.A. 60.874.633/0001-50Baixada	Diretor	19/06/2007	Ver empresa
TELEPLAN PROJS PLANEJS E SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA 44.148.666/0001-67Baixada	Administrador	21/08/2002	Ver empresa

Razão social

MAGNO PROJETOS E ENGENHARIA DE PRODUCAO SS

61.058.368/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2017

Razão social

SIENA DIAGRAMACAO LTDA

21.375.536/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2014

Razão social

MDM SEMENTES DE ALGODAO LTDA

03.049.754/0001-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2009

Razão social

D&M BRASIL ALGODAO LTDA.

02.829.727/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2008

Razão social

AGROESTE PARTICIPACOES LTDA

07.648.045/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2007

Razão social

MONSANTO PARTICIPACOES S.A.

60.874.633/0001-50

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/06/2007

Razão social

TELEPLAN PROJS PLANEJS E SERVS DE TELECOMUNICACOES LTDA

44.148.666/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.