Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALFREDO NEVES PENTEADO MORAES

***.139.708-**

Empresas vinculadas

ANDIMA SND S.A.

09.298.031/0001-45

CREDREALIZA PROMOTORA DE VENDAS LTDA

03.573.354/0001-13

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALFREDO NEVES PENTEADO MORAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALFREDO NEVES PENTEADO MORAES
CPF: ***.139.708-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANDIMA SND S.A. 09.298.031/0001-45Inapta	Diretor	28/04/2008	Ver empresa
CREDREALIZA PROMOTORA DE VENDAS LTDA 03.573.354/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2007	Ver empresa
C B K INVESTIMENTOS LTDA 32.086.621/0001-26Baixada	Administrador	20/04/2004	Ver empresa
ABC BRASIL PARTICIPACOES S. A. 00.699.279/0001-43Baixada	Diretor	29/12/1995	Ver empresa
ANPM - DESENVOLVIMENTO, PESQUISAS E PARTICIPACOES LTDA 72.008.113/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	05/07/1993	Ver empresa

Razão social

ANDIMA SND S.A.

09.298.031/0001-45

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/04/2008

Razão social

CREDREALIZA PROMOTORA DE VENDAS LTDA

03.573.354/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2007

Razão social

C B K INVESTIMENTOS LTDA

32.086.621/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2004

Razão social

ABC BRASIL PARTICIPACOES S. A.

00.699.279/0001-43

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/12/1995

Razão social

ANPM - DESENVOLVIMENTO, PESQUISAS E PARTICIPACOES LTDA

72.008.113/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.