Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALFREDO MOREIRA SOARES

***.480.707-**

Empresas vinculadas

SULASAPAR PARTICIPACOES SA

03.759.567/0001-34

LAKO PARTICIPACOES S.A.

47.045.044/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALFREDO MOREIRA SOARES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALFREDO MOREIRA SOARES
CPF: ***.480.707-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SULASAPAR PARTICIPACOES SA 03.759.567/0001-34Ativa	Diretor	30/08/2022	Ver empresa
LAKO PARTICIPACOES S.A. 47.045.044/0001-00Baixada	Diretor	06/07/2022	Ver empresa
PATEO PARTICIPACOES E CONSULTORIA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. 05.599.627/0001-24Baixada	Diretor	30/01/2017	Ver empresa
EMABE PARTICIPACOES SA 31.332.687/0001-96Ativa	Diretor	02/01/2017	Ver empresa
TABRIZA BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA 05.115.260/0001-26Baixada	Administrador	05/11/2015	Ver empresa
SASPAR PARTICIPACOES S.A. 03.284.022/0001-19Baixada	Diretor	18/05/2015	Ver empresa

Razão social

SULASAPAR PARTICIPACOES SA

03.759.567/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/08/2022

Razão social

LAKO PARTICIPACOES S.A.

47.045.044/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/07/2022

Razão social

PATEO PARTICIPACOES E CONSULTORIA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.

05.599.627/0001-24

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/01/2017

Razão social

EMABE PARTICIPACOES SA

31.332.687/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/01/2017

Razão social

TABRIZA BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

05.115.260/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2015

Razão social

SASPAR PARTICIPACOES S.A.

03.284.022/0001-19

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/05/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.