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Pessoa

ALFREDO LAHAM

***.361.638-**

Empresas vinculadas

MUNDIAL INCORPORACOES REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA - EM LIQUIDACAO

69.049.831/0001-54

EZC CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

04.944.149/0001-80
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALFREDO LAHAM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALFREDO LAHAM
CPF
***.361.638-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MUNDIAL INCORPORACOES REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA - EM LIQUIDACAO

69.049.831/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2022

Ver empresa

Razão social

EZC CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

04.944.149/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2018

Ver empresa

Razão social

TOM FLEX SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.

13.184.059/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2014

Ver empresa

Razão social

PAEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

17.893.930/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.