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Pessoa

ALFREDO EMILIO BONDUKI

***.109.498-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO ABIT

31.353.936/0001-20

MILLEFIOS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TEXTEIS LTDA

17.658.783/0001-06
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALFREDO EMILIO BONDUKI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALFREDO EMILIO BONDUKI
CPF
***.109.498-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

INSTITUTO ABIT

31.353.936/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/07/2018

Ver empresa

Razão social

MILLEFIOS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TEXTEIS LTDA

17.658.783/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2013

Ver empresa

Razão social

ABIT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA TEXTIL E DE CONFECCAO

62.673.454/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2005

Ver empresa

Razão social

LINHAS BDK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

03.081.434/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/1999

Ver empresa

Razão social

BONDUKI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

53.811.337/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/1997

Ver empresa

Razão social

MILLEFIOS PARTICIPACOES LTDA

00.999.046/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/1997

Ver empresa

Razão social

BONDUKI LINHAS, FIOS E CONFECCOES LTDA

61.086.609/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/1996

Ver empresa

Razão social

GIB PARTICIPACOES SA

58.422.171/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.