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Pessoa

ALFREDO ARIAS VILLANUEVA

***.465.218-**

Empresas vinculadas

ARIAS VILLANUEVA CORRETORA DE SEGUROS SS LTDA

51.581.072/0001-00

ORFANATO CASA DE AMPARO VOVO LUIZA

05.966.797/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALFREDO ARIAS VILLANUEVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALFREDO ARIAS VILLANUEVA
CPF: ***.465.218-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARIAS VILLANUEVA CORRETORA DE SEGUROS SS LTDA 51.581.072/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2023	Ver empresa
ORFANATO CASA DE AMPARO VOVO LUIZA 05.966.797/0001-08Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS CLASSES PROFISSIONAIS 43.949.148/0001-80Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
AVS SEGURADORA S.A. - EM LIQUIDACAO 96.328.372/0001-10Ativa	Presidente	22/11/2002	Ver empresa
OMNI OPERADORA INTERNACIONAL DE TURISMO LTDA. 69.335.685/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	19/08/2002	Ver empresa
ALL IMPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03.009.365/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2002	Ver empresa

Razão social

ARIAS VILLANUEVA CORRETORA DE SEGUROS SS LTDA

51.581.072/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2023

Razão social

ORFANATO CASA DE AMPARO VOVO LUIZA

05.966.797/0001-08

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS CLASSES PROFISSIONAIS

43.949.148/0001-80

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

AVS SEGURADORA S.A. - EM LIQUIDACAO

96.328.372/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/11/2002

Razão social

OMNI OPERADORA INTERNACIONAL DE TURISMO LTDA.

69.335.685/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2002

Razão social

ALL IMPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.009.365/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.