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Pessoa

ALFREDO ANGELO SONCINI FILHO

***.575.818-**

Empresas vinculadas

VINICOLA CASA SONCINI LTDA

40.911.311/0001-27

ENGEBANC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA-SCP1

28.567.029/0001-79
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALFREDO ANGELO SONCINI FILHO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALFREDO ANGELO SONCINI FILHO
CPF
***.575.818-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

VINICOLA CASA SONCINI LTDA

40.911.311/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2021

Ver empresa

Razão social

ENGEBANC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA-SCP1

28.567.029/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2019

Ver empresa

Razão social

APP MEDIA S.A.

11.907.196/0001-19

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

24/08/2018

Ver empresa

Razão social

CAS CONSTRUTORA LTDA

46.403.721/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2017

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL JARDIM SOL NASCENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

26.602.732/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2016

Ver empresa

Razão social

NBRZ REAL ESTATE ENGENHARIA LTDA.

22.711.366/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2015

Ver empresa

Razão social

NBRZ PARTNERSHIP PARTICIPACOES LTDA

22.122.660/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2015

Ver empresa

Razão social

ENGEBANC AVALIACOES LTDA.

10.519.840/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2008

Ver empresa

Razão social

CACU COMERCIO E INDUSTRIA DE ACUCAR E ALCOOL LTDA

07.996.345/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2006

Ver empresa

Razão social

ENGEBANC ENGENHARIA LTDA.

04.909.051/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2002

Ver empresa

Razão social

ENGEBANC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

04.072.148/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2000

Ver empresa

Razão social

ALLSON'S PARTICIPACOES LTDA.

03.099.635/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/1999

Ver empresa

Razão social

ENGEBANC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

69.026.144/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/1997

Ver empresa

Razão social

RADIO GUASSU FM LTDA

01.768.442/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/1997

Ver empresa

Razão social

INFOCOP INFORMATICA LTDA

96.494.166/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.