Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALFONSO BARBERENA ARIAS

***.403.188-**

Empresas vinculadas

FALABELLA BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

17.873.706/0001-60

CONSTRUDECOR AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA.

08.259.977/0001-30

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALFONSO BARBERENA ARIAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALFONSO BARBERENA ARIAS
CPF: ***.403.188-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FALABELLA BRASIL PARTICIPACOES LTDA. 17.873.706/0001-60Ativa	Administrador	28/12/2018	Ver empresa
CONSTRUDECOR AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA. 08.259.977/0001-30Ativa	Administrador	27/11/2018	Ver empresa
LILLE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 11.243.831/0001-00Ativa	Administrador	21/11/2018	Ver empresa
SODIMAC BRASIL PARTICIPACOES LTDA. 17.873.677/0001-37Ativa	Administrador	07/11/2018	Ver empresa
CONSTRU PROPERTIES PARTICIPACOES LTDA 12.855.902/0001-99Ativa	Administrador	22/10/2018	Ver empresa
TENERIFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 23.842.876/0001-80Ativa	Administrador	22/10/2018	Ver empresa
CONSTRUDECOR SA 03.439.316/0001-72Ativa	Presidente	10/12/2013	Ver empresa

Razão social

FALABELLA BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

17.873.706/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2018

Razão social

CONSTRUDECOR AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA.

08.259.977/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2018

Razão social

LILLE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.243.831/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2018

Razão social

SODIMAC BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

17.873.677/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2018

Razão social

CONSTRU PROPERTIES PARTICIPACOES LTDA

12.855.902/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2018

Razão social

TENERIFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.842.876/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2018

Razão social

CONSTRUDECOR SA

03.439.316/0001-72

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/12/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.