Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALFIO GABRIEL THOMASELLI FILHO

***.545.708-**

Empresas vinculadas

DIPLOMAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

14.606.603/0001-46

MAJESTIC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

14.594.644/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALFIO GABRIEL THOMASELLI FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALFIO GABRIEL THOMASELLI FILHO
CPF: ***.545.708-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIPLOMAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 14.606.603/0001-46Baixada	Administrador	08/11/2011	Ver empresa
MAJESTIC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 14.594.644/0001-60Baixada	Administrador	03/11/2011	Ver empresa
PARK GRAN RESERVE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 13.319.778/0001-00Ativa	Administrador	25/02/2011	Ver empresa
ATLP SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA 11.210.412/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	06/10/2009	Ver empresa
FVB PARTICIPACOES LTDA. 64.682.073/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	01/09/1998	Ver empresa
THOPCO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 67.440.149/0001-62Baixada	Sócio	13/01/1992	Ver empresa

Razão social

DIPLOMAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

14.606.603/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2011

Razão social

MAJESTIC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

14.594.644/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2011

Razão social

PARK GRAN RESERVE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

13.319.778/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2011

Razão social

ATLP SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA

11.210.412/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2009

Razão social

FVB PARTICIPACOES LTDA.

64.682.073/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1998

Razão social

THOPCO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

67.440.149/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.