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Pessoa

ALEXSANDRA VIEIRA DINIZ

***.622.153-**

Empresas vinculadas

DNZ GESTAO EMPRESARIAL LTDA

49.926.317/0001-42

PEDRO M DINIZ COMERCIO OPTICO LTDA

35.156.004/0001-48
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXSANDRA VIEIRA DINIZ

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXSANDRA VIEIRA DINIZ
CPF
***.622.153-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

DNZ GESTAO EMPRESARIAL LTDA

49.926.317/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2023

Ver empresa

Razão social

PEDRO M DINIZ COMERCIO OPTICO LTDA

35.156.004/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2019

Ver empresa

Razão social

DINIZ SOARES COMERCIO OPTICO LTDA

35.157.006/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2019

Ver empresa

Razão social

DINIZ COMERCIO OPTICO LTDA

35.125.999/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2019

Ver empresa

Razão social

DINIZ SOARES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA

35.112.174/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2019

Ver empresa

Razão social

M. ALICE DINIZ SOARES LTDA

35.093.662/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2019

Ver empresa

Razão social

M DINIZ COMERCIO OPTICO LTDA

35.094.381/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2019

Ver empresa

Razão social

LETICIA COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA

35.094.576/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2019

Ver empresa

Razão social

DINIZ & CARVALHO COMERCIO OPTICO LTDA

35.094.620/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2019

Ver empresa

Razão social

M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA

35.082.527/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2019

Ver empresa

Razão social

A. V. DINIZ & CIA LTDA.

04.992.594/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2013

Ver empresa

Razão social

OTICA DINIZ PICOS LTDA

09.591.763/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.