Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALEXSANDER BALICO

***.764.302-**

Empresas vinculadas

KOBRA AUTO LTDA

05.992.401/0001-99

—

5992401000199

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXSANDER BALICO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXSANDER BALICO
CPF: ***.764.302-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KOBRA AUTO LTDA 05.992.401/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2025	Ver empresa
— 5992401000199	Sócio sem Capital	10/03/2025
EDIFICA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 48.938.660/0001-44Inapta	Sócio sem Capital	20/12/2022	Ver empresa
ALEXSANDER BALICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 43.477.089/0001-94Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	09/08/2021	Ver empresa
COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CARGA DE RORAIMA - CTRR 38.422.541/0001-80Ativa	Diretor	11/09/2020	Ver empresa

Razão social

KOBRA AUTO LTDA

05.992.401/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2025

Razão social

—

5992401000199

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2025

Razão social

EDIFICA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

48.938.660/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2022

Razão social

ALEXSANDER BALICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

43.477.089/0001-94

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

09/08/2021

Razão social

COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CARGA DE RORAIMA - CTRR

38.422.541/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/09/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.