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Pessoa

ALEXIS ZORBA MOREIRA GUIMARAES

***.399.494-**

Empresas vinculadas

AGIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

19.854.197/0001-54

POSTO DE COMBUSTIVEIS BANCARIOS LTDA

11.701.535/0001-06
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXIS ZORBA MOREIRA GUIMARAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXIS ZORBA MOREIRA GUIMARAES
CPF
***.399.494-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AGIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

19.854.197/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2014

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS BANCARIOS LTDA

11.701.535/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2010

Ver empresa

Razão social

GRID COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

10.589.308/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2009

Ver empresa

Razão social

TAMBAI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

03.846.135/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.