Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALEXIS JEAN MARIE TERRIN

***.515.177-**

Empresas vinculadas

TRANSFERO CAPITAL HOLDING LTDA.

30.880.788/0001-39

FC CONNECTIONS SPE LTDA.

54.138.772/0001-13

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXIS JEAN MARIE TERRIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXIS JEAN MARIE TERRIN
CPF: ***.515.177-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSFERO CAPITAL HOLDING LTDA. 30.880.788/0001-39Ativa	Sócio	07/03/2025	Ver empresa
FC CONNECTIONS SPE LTDA. 54.138.772/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2024	Ver empresa
FCP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 38.501.812/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2020	Ver empresa
FUSE CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A. 35.823.637/0001-62Ativa	Diretor	19/12/2019	Ver empresa
ARIANA PARTICIPACOES LTDA 09.594.520/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	27/01/2010	Ver empresa
COBFLEX ASSESSORIA E CONSULTORIA 06.887.904/0001-67Inapta	Sócio	12/06/2006	Ver empresa
ANTI LUME COMERCIO DE PRODUTOS CONTRA INCENDIO LTDA 07.326.182/0001-34Baixada	Sócio	12/04/2005	Ver empresa

Razão social

TRANSFERO CAPITAL HOLDING LTDA.

30.880.788/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2025

Razão social

FC CONNECTIONS SPE LTDA.

54.138.772/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2024

Razão social

FCP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

38.501.812/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2020

Razão social

FUSE CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A.

35.823.637/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/12/2019

Razão social

ARIANA PARTICIPACOES LTDA

09.594.520/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2010

Razão social

COBFLEX ASSESSORIA E CONSULTORIA

06.887.904/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2006

Razão social

ANTI LUME COMERCIO DE PRODUTOS CONTRA INCENDIO LTDA

07.326.182/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.