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Pessoa

ALEXIS BERALDO DE MORAIS

***.188.546-**

Empresas vinculadas

SB BARBEARIA LTDA

46.414.841/0001-46

PICKUP INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

44.137.402/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXIS BERALDO DE MORAIS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXIS BERALDO DE MORAIS
CPF: ***.188.546-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SB BARBEARIA LTDA 46.414.841/0001-46Ativa	Sócio	16/05/2022	Ver empresa
PICKUP INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 44.137.402/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2021	Ver empresa
TRAFFIC SYSTEM TECNOLOGIA LTDA 40.769.396/0001-50Baixada	Sócio	09/02/2021	Ver empresa
VAPOR SHOP LTDA 40.388.960/0001-95Baixada	Sócio	14/01/2021	Ver empresa
WOLF B3 PARTICIPACOES LTDA 40.044.657/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2020	Ver empresa

Razão social

SB BARBEARIA LTDA

46.414.841/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2022

Razão social

PICKUP INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

44.137.402/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2021

Razão social

TRAFFIC SYSTEM TECNOLOGIA LTDA

40.769.396/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2021

Razão social

VAPOR SHOP LTDA

40.388.960/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2021

Razão social

WOLF B3 PARTICIPACOES LTDA

40.044.657/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.