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Pessoa

ALEXANDRO MEMELLI MACHADO

***.225.727-**

Empresas vinculadas

RELOJOARIA E LIDER LTDA

42.569.364/0001-37

MACHADO CONSTRUCAO COMERCIO E MARMORARIA LTDA

00.763.395/0001-84

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRO MEMELLI MACHADO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRO MEMELLI MACHADO
CPF: ***.225.727-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RELOJOARIA E LIDER LTDA 42.569.364/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2024	Ver empresa
MACHADO CONSTRUCAO COMERCIO E MARMORARIA LTDA 00.763.395/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2023	Ver empresa
MEMELLI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 55.198.485/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2023	Ver empresa
RELOJOARIA PINGO DE OURO LTDA 21.300.732/0001-77Inapta	Sócio sem Capital	14/04/2016	Ver empresa
VERIMAR BAZAR EVANGELICO E PERFUMARIA LTDA 01.594.037/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2002	Ver empresa
REVENDORA DE VEICULOS REI DA CALIFORNIA LTDA 07.894.590/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	10/03/2002	Ver empresa
JOALHERIA E RELOGIARIA ELIAN LTDA 07.947.698/0001-04Nula	Sócio sem Capital	05/09/2000	Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA E LIDER LTDA

42.569.364/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2024

Razão social

MACHADO CONSTRUCAO COMERCIO E MARMORARIA LTDA

00.763.395/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2023

Razão social

MEMELLI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

55.198.485/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2023

Razão social

RELOJOARIA PINGO DE OURO LTDA

21.300.732/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2016

Razão social

VERIMAR BAZAR EVANGELICO E PERFUMARIA LTDA

01.594.037/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2002

Razão social

REVENDORA DE VEICULOS REI DA CALIFORNIA LTDA

07.894.590/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2002

Razão social

JOALHERIA E RELOGIARIA ELIAN LTDA

07.947.698/0001-04

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.