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Pessoa

ALEXANDRE ZAKIA ALBERT

***.758.868-**

Empresas vinculadas

CULTINVEST ASSET MANAGEMENT LTDA.

12.160.857/0001-58

RZB PARTICIPACOES LTDA.

12.083.966/0001-19

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE ZAKIA ALBERT

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRE ZAKIA ALBERT
CPF: ***.758.868-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CULTINVEST ASSET MANAGEMENT LTDA. 12.160.857/0001-58Ativa	Administrador	21/06/2010	Ver empresa
RZB PARTICIPACOES LTDA. 12.083.966/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2010	Ver empresa
ZAKIALBERT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 12.028.968/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	04/05/2010	Ver empresa
ITAU LAM ASSET MANAGEMENT LTDA. 01.443.355/0001-18Baixada	Administrador	08/10/2001	Ver empresa

Razão social

CULTINVEST ASSET MANAGEMENT LTDA.

12.160.857/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2010

Razão social

RZB PARTICIPACOES LTDA.

12.083.966/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2010

Razão social

ZAKIALBERT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

12.028.968/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2010

Razão social

ITAU LAM ASSET MANAGEMENT LTDA.

01.443.355/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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