Pessoa
ALEXANDRE YOCHIHITO SABANAI
Empresas vinculadas
PERFIN EQUITIES ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Pessoa investigada
ALEXANDRE YOCHIHITO SABANAI
Informações básicas
- Nome
- ALEXANDRE YOCHIHITO SABANAI
- CPF
- ***.377.178-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
PERFIN EQUITIES ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. 43.020.918/0001-05Ativa | Sócio sem Capital | 02/02/2022 | Ver empresa |
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. 43.027.793/0001-45Ativa | Sócio sem Capital | 02/02/2022 | Ver empresa |
PERFIN II PARTICIPACOES LTDA 40.999.052/0001-38Ativa | Sócio sem Capital | 25/02/2021 | Ver empresa |
PERFIN HOLDING LTDA 33.948.261/0001-97Baixada | Administrador | 12/11/2020 | Ver empresa |
INFINITY PARTICIPACOES EM NOVOS NEGOCIOS LTDA. 07.227.161/0001-61Baixada | Sócio sem Capital | 28/06/2019 | Ver empresa |
APOLLO 12 PARTICIPACOES S.A. 27.317.583/0001-35Baixada | Diretor | 10/04/2017 | Ver empresa |
APOLLO 11 PARTICIPACOES S.A. 24.164.958/0001-86Baixada | Diretor | 14/10/2016 | Ver empresa |
PERFIN INFRA ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 04.232.804/0001-77Ativa | Sócio sem Capital | 15/05/2012 | Ver empresa |
PERFIN PARTICIPACOES LTDA 09.281.901/0001-73Baixada | Sócio sem Capital | 15/02/2012 | Ver empresa |
AYS ASSESSORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA 08.420.038/0001-25Ativa | Sócio sem Capital | 27/10/2006 | Ver empresa |
Razão social
PERFIN EQUITIES ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
43.020.918/0001-05
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/02/2022
Razão social
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA.
43.027.793/0001-45
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/02/2022
Razão social
PERFIN II PARTICIPACOES LTDA
40.999.052/0001-38
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/02/2021
Razão social
PERFIN HOLDING LTDA
33.948.261/0001-97
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/11/2020
Razão social
INFINITY PARTICIPACOES EM NOVOS NEGOCIOS LTDA.
07.227.161/0001-61
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/06/2019
Razão social
APOLLO 12 PARTICIPACOES S.A.
27.317.583/0001-35
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/04/2017
Razão social
APOLLO 11 PARTICIPACOES S.A.
24.164.958/0001-86
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
14/10/2016
Razão social
PERFIN INFRA ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
04.232.804/0001-77
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/05/2012
Razão social
PERFIN PARTICIPACOES LTDA
09.281.901/0001-73
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/02/2012
Razão social
AYS ASSESSORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA
08.420.038/0001-25
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/10/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.