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Pessoa

ALEXANDRE WONHRATH DA GAMA E SILVA

***.879.308-**

Empresas vinculadas

BAHIA FORMULADORA DE COMBUSTIVEIS S.A. EM LIQUIDACAO

41.123.144/0001-12

PETROPARA INDUSTRIA DE PRODUTOS DO REFINO DO PETROLEO LTDA

31.217.807/0001-04
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE WONHRATH DA GAMA E SILVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXANDRE WONHRATH DA GAMA E SILVA
CPF
***.879.308-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

BAHIA FORMULADORA DE COMBUSTIVEIS S.A. EM LIQUIDACAO

41.123.144/0001-12

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/03/2021

Ver empresa

Razão social

PETROPARA INDUSTRIA DE PRODUTOS DO REFINO DO PETROLEO LTDA

31.217.807/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2018

Ver empresa

Razão social

JMG PARTICIPACOES LTDA

28.403.477/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2017

Ver empresa

Razão social

DGPOWER FABRICACAO DE PRODUTOS DE REFINO DE PETROLEO LTDA

27.713.697/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2017

Ver empresa

Razão social

NEOPETRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

22.772.730/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2015

Ver empresa

Razão social

NEOPETRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

20.439.704/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2014

Ver empresa

Razão social

YTAP PARTICIPACOES S.A.

16.628.107/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/01/2013

Ver empresa

Razão social

MAIORI PARTICIPACOES LTDA.

15.760.380/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2012

Ver empresa

Razão social

MULTIPLOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

13.195.819/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2011

Ver empresa

Razão social

NEOVG DERIVADOS DE PETROLEO SA

05.289.374/0001-92

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/10/2010

Ver empresa

Razão social

R.M.A IMOBILIARIA LTDA

12.219.639/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2010

Ver empresa

Razão social

AWGS CONSULTORIA COMERCIAL E MARKETING SC LTDA

04.793.239/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.