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Pessoa

ALEXANDRE VILLELA PERACIO

***.593.857-**

Empresas vinculadas

IND E COMERCIO DE CAFE MOEDA S A

16.604.381/0001-58

FAZENDA DA LAGUNA S A

30.979.405/0001-84
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALEXANDRE VILLELA PERACIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEXANDRE VILLELA PERACIO
CPF
***.593.857-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

IND E COMERCIO DE CAFE MOEDA S A

16.604.381/0001-58

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/09/2009

Ver empresa

Razão social

FAZENDA DA LAGUNA S A

30.979.405/0001-84

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/02/1989

Ver empresa

Razão social

PERACIO EXPORTADORA CAFE S A FALIDO

33.250.820/0001-90

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/1982

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.