Pessoa
ALEXANDRE VILLACA DINIZ
Empresas vinculadas
OPHIL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
SOHO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
Pessoa investigada
ALEXANDRE VILLACA DINIZ
Informações básicas
- Nome
- ALEXANDRE VILLACA DINIZ
- CPF
- ***.442.086-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
OPHIL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 53.378.450/0001-89Ativa | Sócio sem Capital | 05/01/2024 | Ver empresa |
SOHO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 53.380.014/0001-44Ativa | Sócio sem Capital | 05/01/2024 | Ver empresa |
CAL HOLDING LTDA 52.689.730/0001-45Ativa | Sócio sem Capital | 27/10/2023 | Ver empresa |
ARMAZEM G5 IMPORTACAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 38.276.798/0001-71Baixada | Sócio | 31/08/2020 | Ver empresa |
RESIDENCIAL TAMARIZ SPE LTDA 31.856.642/0001-10Baixada | Administrador | 25/10/2018 | Ver empresa |
BOROVICA AGROPECUARIA SA 17.313.913/0001-60Ativa | Diretor | 27/03/2018 | Ver empresa |
RESIDENCIAL GRAND PARCK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 25.219.978/0001-70Ativa | Administrador | 15/07/2016 | Ver empresa |
ESTREITO HOLDING PATRIMONIAL SA 17.696.866/0001-81Baixada | Presidente | 04/03/2013 | Ver empresa |
MASTER CONTACT CENTER E NEGOCIOS LTDA 07.343.662/0001-03Baixada | Sócio | 17/08/2009 | Ver empresa |
PROJECON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 19.268.002/0001-94Ativa | Sócio sem Capital | 10/02/2009 | Ver empresa |
Razão social
OPHIL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
53.378.450/0001-89
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/01/2024
Razão social
SOHO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
53.380.014/0001-44
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/01/2024
Razão social
CAL HOLDING LTDA
52.689.730/0001-45
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/10/2023
Razão social
ARMAZEM G5 IMPORTACAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
38.276.798/0001-71
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
31/08/2020
Razão social
RESIDENCIAL TAMARIZ SPE LTDA
31.856.642/0001-10
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
25/10/2018
Razão social
BOROVICA AGROPECUARIA SA
17.313.913/0001-60
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
27/03/2018
Razão social
RESIDENCIAL GRAND PARCK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
25.219.978/0001-70
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
15/07/2016
Razão social
ESTREITO HOLDING PATRIMONIAL SA
17.696.866/0001-81
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
04/03/2013
Razão social
MASTER CONTACT CENTER E NEGOCIOS LTDA
07.343.662/0001-03
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/08/2009
Razão social
PROJECON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
19.268.002/0001-94
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/02/2009
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.