Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALEXANDRE VAGHI DE ARRUDA ANIZ

***.377.108-**

Empresas vinculadas

VINICOLA YBY LTDA

55.924.890/0001-10

MCAAN PARTICIPACOES S.A.

10.812.505/0001-04

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE VAGHI DE ARRUDA ANIZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRE VAGHI DE ARRUDA ANIZ
CPF: ***.377.108-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VINICOLA YBY LTDA 55.924.890/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2024	Ver empresa
MCAAN PARTICIPACOES S.A. 10.812.505/0001-04Ativa	Diretor	03/04/2024	Ver empresa
ANIZ E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 07.760.175/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2005	Ver empresa
ERAA PROJETOS LTDA. 03.129.163/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	30/04/1999	Ver empresa
ENTRUST REAL ESTATE PARTNERS AND ACQUISITIONS PARTICIPACOES LTDA. 03.092.914/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	25/03/1999	Ver empresa

Razão social

VINICOLA YBY LTDA

55.924.890/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2024

Razão social

MCAAN PARTICIPACOES S.A.

10.812.505/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/04/2024

Razão social

ANIZ E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

07.760.175/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2005

Razão social

ERAA PROJETOS LTDA.

03.129.163/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/1999

Razão social

ENTRUST REAL ESTATE PARTNERS AND ACQUISITIONS PARTICIPACOES LTDA.

03.092.914/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/1999

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves e drones registrados na ANAC.