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Pessoa

ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

***.092.498-**

Empresas vinculadas

MSF CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

35.656.262/0001-93

MAXBROSS LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA

34.287.447/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE
CPF: ***.092.498-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MSF CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 35.656.262/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	29/11/2019	Ver empresa
MAXBROSS LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA 34.287.447/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2019	Ver empresa
AQUATUBE ESTOCAGEM E ARMAZENAMENTO DE PESCADOS LTDA 13.341.443/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	04/03/2011	Ver empresa
SERRANA PAPEL E CEULOSE SA - FALIDO 48.018.287/0001-03Inapta	Administrador	18/03/2010	Ver empresa
DUARTE E MENDES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 06.205.444/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	07/08/2006	Ver empresa
DUARTE E CANDIDO ADVOGADOS ASSOCIADOS SC 04.512.555/0001-73Baixada	Sócio-Gerente	02/05/2001	Ver empresa

Razão social

MSF CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

35.656.262/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2019

Razão social

MAXBROSS LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA

34.287.447/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2019

Razão social

AQUATUBE ESTOCAGEM E ARMAZENAMENTO DE PESCADOS LTDA

13.341.443/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2011

Razão social

SERRANA PAPEL E CEULOSE SA - FALIDO

48.018.287/0001-03

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2010

Razão social

DUARTE E MENDES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

06.205.444/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2006

Razão social

DUARTE E CANDIDO ADVOGADOS ASSOCIADOS SC

04.512.555/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

02/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.