Pessoa
ALEXANDRE SIMIONI
Empresas vinculadas
DANIEL S - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
ASSOCIACAO CATARINENSE DE SUPERMERCADOS
Pessoa investigada
ALEXANDRE SIMIONI
Informações básicas
- Nome
- ALEXANDRE SIMIONI
- CPF
- ***.234.859-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DANIEL S - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 58.091.907/0001-93Ativa | Administrador | 13/11/2024 | Ver empresa |
ASSOCIACAO CATARINENSE DE SUPERMERCADOS 82.611.088/0001-42Ativa | Presidente | 21/12/2022 | Ver empresa |
D' LENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 47.536.648/0001-40Ativa | Administrador | 12/08/2022 | Ver empresa |
ABO - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 46.181.241/0001-85Ativa | Sócio sem Capital | 28/04/2022 | Ver empresa |
CENTER - CENTRAL DE MANUTENCOES LTDA 40.666.188/0001-26Ativa | Administrador | 02/02/2021 | Ver empresa |
CAMPO MIX HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA 34.183.339/0001-92Baixada | Administrador | 11/07/2019 | Ver empresa |
SIMIONI - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 32.144.497/0001-08Ativa | Administrador | 30/11/2018 | Ver empresa |
VIA PASSARELA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 17.327.940/0001-92Ativa | Administrador | 20/12/2012 | Ver empresa |
TOY MARKETING E COMUNICACAO LTDA 16.746.694/0001-40Ativa | Administrador | 23/08/2012 | Ver empresa |
SUPERMERCADO PASSARELA LTDA 82.113.556/0001-59Baixada | Sócio sem Capital | 11/05/2009 | Ver empresa |
PASSARELA CENTER LTDA. 03.107.202/0001-25Ativa | Administrador | 20/04/2009 | Ver empresa |
Razão social
DANIEL S - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
58.091.907/0001-93
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/11/2024
Razão social
ASSOCIACAO CATARINENSE DE SUPERMERCADOS
82.611.088/0001-42
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
21/12/2022
Razão social
D' LENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
47.536.648/0001-40
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/08/2022
Razão social
ABO - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
46.181.241/0001-85
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/04/2022
Razão social
CENTER - CENTRAL DE MANUTENCOES LTDA
40.666.188/0001-26
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
02/02/2021
Razão social
CAMPO MIX HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA
34.183.339/0001-92
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/07/2019
Razão social
SIMIONI - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
32.144.497/0001-08
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
30/11/2018
Razão social
VIA PASSARELA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
17.327.940/0001-92
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/12/2012
Razão social
TOY MARKETING E COMUNICACAO LTDA
16.746.694/0001-40
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/08/2012
Razão social
SUPERMERCADO PASSARELA LTDA
82.113.556/0001-59
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/05/2009
Razão social
PASSARELA CENTER LTDA.
03.107.202/0001-25
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/04/2009
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.